Госконтроль начал кампанию по борьбе с «отмыванием денег»
- 17.03.2009, 11:22
В Беларуси ежегодно увеличивается количество фактов отмывания денег, полученных незаконным путем, заявляют в Комитете госконтроля.
Об этом заявил на пресс-конференции начальник управления по расследованию преступлений Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси Дмитрий Адамович, передает "Интерфакс".
"В 2006 году в Беларуси было выявлено 10 фактов отмывания "грязных" денег, в 2007 году - 12 фактов, в 2008 году - 15", - сообщил Д.Адамович, при этом он отметил, что "эти факты выявлены исключительно ДФР КГК, и они касаются вовлечения в легальный бизнес криминальных доходов".
Он также отметил, что в Беларуси "законодательно определен список предикатных преступлений, которые могут быть источником криминальных доходов. Это все уголовные преступления, определенные уголовным кодексом за исключением трех преступлений - неуплата налогов, неуплата таможенных платежей и невозврат валютной выручки.
Представитель ДФР отметил, что "в Беларуси легализация грязных денег носит признаки самоотмывания, то есть люди сами "отмывают" и сами используют грязные деньги". По его словам, "источником грязных денег в Беларуси являются самые распространенные преступления в этой сфере - незаконное предпринимательство. Сумма финансовых операций доходит до сотни тысяч долларов".
Вместе с тем, директор финансового мониторинга КГК Валерий Ярошевский отметил, что "проводимая в Беларуси либерализация экономики не спровоцирует увеличения числа фактов отмывания "грязных" денег". По его словам, наряду с мерами по либерализации усиливаются меры со стороны подразделений финансовой разведки. В.Ярошевский подчеркнул, что в 2008 году в Беларуси было возбуждено около 400 уголовных дел "о сомнительных финансовых операциях". "Мы постоянно сообщаем коллегам в другие правоохранительные органы о том, что в той или иной сделке есть вероятность отмывания грязных денег", - сказал В.Ярошевский.
По оценке международных экспертов в среднем в странах "грязные деньги составляют от 1,5% до 2% ВВП".
Эксперты рекомендуют Беларуси устранить отмывание «грязных» денег в казино
Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) рекомендуют Беларуси устранить факты отмывания криминальных денег в казино, сообщил на пресс-конференции в Минске директор Департамента финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля (КГК) Валерий Ярошевский.
"По итогам экспертной проверки, которую ЕАГ проводила в Беларуси в 2008 году, эксперты порекомендовали республике устранить факты отмывания криминальных денег в казино", - сообщил В.Ярошевский. При этом он отметил, что эксперты ЕАГ признали, что в Беларуси, в частности, не выполняются 4 требования ФАТФ (Межправительственная группа отработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - ИФ), одно из которых - требование устранить в казино легализацию доходов, полученных незаконным путем. В частности, эксперты ЕАГ порекомендовали усилить проверку клиентов, которые посещают казино.
При этом директор департамента ДФМ КГК Беларуси признал, что "в настоящее время постоянного контроля за казино в Беларуси нет, но придет время, когда будут приняты законы и для этого сектора". Он отметил, что, следуя рекомендациям экспертов ЕАГ, Беларуси "необходимо принимать более жесткие меры по контролю за казино".