Немецкий банк закрывает счета белорусского «Трастбанка»?

• 21.12.2012, 13:20

Банковский концерн «Commerzbank» прекращает сотрудничество с белорусским банком.

Об этом сообщает сайт infobank.by со ссылкой на достоверные источники.

Счета «Трастбанка» будут закрыты с 1 февраля 2013 года. Белорусский банк был оповещен об этом 20 декабря по системе SWIFT.

О причинах такого решения пока достоверно неизвестно.

В «Трастбанке» ситуацию не комментируют. Представительство «Commerzbank» в Минске от комментариев также воздержалось.

Напомним, ранее «Трастбанк» неоднократно попадал в скандалы, связанные с обвинениями в незаконном отмывании денег.

В 2004 году министерство финансов США ввело санкции против «Инфобанка», обвиненного США в отмывании денег Саддама Хусейна.

Из-за этого «Инфобанк» был вынужден поменять название на «Трастбанк», так как потерпел существенные имиджевые потери. В 2011 году было возбуждено уголовное дело в отношении председателя совета директоров ЗАО «Белзарубежстрой», главы наблюдательного совета ЗАО «Трастбанка» Виктора Шевцова, которого подозревали в особо крупном хищении. В мае 2012 года «Трастбанк» и «Кредэксбанк» включены в секцию 311 Патриотического акта США, как учреждения, которые вызывают «первоочередную обеспокоенность по поводу отмывания денег».

Включение в этот список дает право министру финансов США потребовать от Белого дома введения санкций против указанных учреждений.

«Commerzbank» - банковский концерн Германии. Основан 26 февраля 1870 года. Правление — во Франкфурте-на-Майне. Активы составляют около 600 миллиардов евро. 36 000 работников обслуживают около 8 миллионов клиентов в более чем 40 странах мира. «Кommerzbank» является вторым в Германии по величине активов.